原标题:申传电气:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：873594
证券简称：申传电气
主办券商：长江承销保荐
上海申传电气股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 2月 22日
2.会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038号公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑昌陆
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数15,200,000.00股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任监事 3人，列席 3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，公司拟调整董事会构成，并聘任独立董事，从而进一步完善公司的治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。
为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会人数拟调整为 8人，其中 3人为独立董事。
经公司董事会进行资格审核，提名方慧、冉峰、XUE SHENG为公司第五届董事会独立董事候选人，任职与第五届董事会任期一致。
2.议案表决结果：
《关于选举方慧为公司第五届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
《关于选举冉峰为公司第五届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
《关于选举 XUE SHENG为公司第五届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于制定的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为保障独立董事履职，同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人 5万元/年（税前），具体发放金额按其实际任期时间计算并予以发放。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》相关内容进行了修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》相关内容进行了修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《对外投资管理办法》相关内容进行了修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《对外担保管理办法》相关内容进行了修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于修订的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《关联交易管理办法》相关内容进行了修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于制定的议案》
1.议案内容：
为建立科学、持续、稳定的利润分配机制，规范公司的利润分配行为，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于制定的议案》
1.议案内容：
为规范公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他承诺人的承诺履行行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 方慧 独立董事 任职 2024年 2月 22日 2024年第一 审议通过 次临时股东
大会 冉峰 独立董事 任职 2024年 2月 22日 2024年第一
次临时股东
大会 审议通过 XUE
SHENG 独立董事 任职 2024年 2月 22日 2024年第一
次临时股东
大会 审议通过
四、备查文件目录
《上海申传电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》
上海申传电气股份有限公司
董事会
2024年 2月 22日
中财网
